С 25.11.14 г. вступил в силу Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодоприобретателей юридических лиц и публичных деятелей".

Предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодоприобретателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору в случаях и в объеме, предусмотренных законом.

В регистрационную карточку на проведение госрегистрации юрлица учредителем (учредителями) или уполномоченным ими лицом включается:

- информация о структуре собственности учредителей - юрлиц, которая дает возможность установить физлиц - владельцев существенного участия этих юрлиц и содержит следующие данные о указаннных физлицах: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украины или паспортного документа иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

- информация о конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) юрлица, в том числе конечном выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) ее основателя, если учредитель - юрлицо, а именно: фамилия, имя, отчество (при наличии), страна гражданства, серия и номер паспорта гражданина Украина или паспортного документа иностранца, место проживания, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии).

Указанная информация не включается в регистрационную карточку для проведения госрегистрации политических партий, творческих союзов и их территориальных ячеек, адвокатских объединений, торгово-промышленных палат, государственных органов, органов местного самоуправления и их ассоциаций.

Непредставление юрлицом госрегистратору информации о выгодоприобретателе (выгодоприобретателях) юрлица влечет наложение на руководителя юрлица или лицо, уполномоченное действовать от имени юрлица (исполнительного органа), штрафа от 300 до 500 НМДГ.

Информация о зарегистрированных правах и их обременениях, содержащаяся в Государственном реестре прав, является открытой и общедоступной.

Для физ- и юрлиц информация из Государственного реестра прав предоставляется исключительно по объекту недвижимого имущества в электронной форме через официальный веб-сайт центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере госрегистрации прав, или в бумажной форме путем подачи заявления лично или отправки почтового отправления органам госрегистрации прав и нотариусам в порядке, определенном КМУ.

По заявлению собственника или иного правообладателя орган госрегистрации прав предоставляет информацию в форме выписки о лицах, получивших сведения о зарегистрированных правах и их обременениях на недвижимое имущество, которое ему принадлежит.

Закон Украины от 14.10.14 г. № 1701-VII вступил в силу с 25.11.14 г. ("Голос Украины" от 25.10.14 г. № 206).

Новости по теме:

Предприятия обязаны отчитываться о своем конечном выгодополучателе: принят Закон