Вступил в силу порядок остановки финнопераций Госфинмониторингом
Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200.
Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень:
- про припинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- про подальше зупинення фінансової операції;
- про зупинення видаткових фінансових операцій;
- про продовження призупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій);
- про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції);
- про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій.
Рішення і доручення Держфінмоніторингу приймаються (надаються) головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки. Вони оформляються в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за затвердженою формою.
Підстави для прийняття Держфінмоніторингом рішень:
- отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- отримання повідомлення про фінансову операцію, здійснення якої призупинено;
- виникнення підозр;
- наявність мотивованої підозри.
Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення щодо фінансових операцій:
- які містять ознаки, передбачені статтями 15 і/або 16 Закону;
- по зарахуванню або списанню коштів, що відбувається в результаті дій, що містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом;
- якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види і умови застосування санкцій передбачають призупинення або заборону здійснення фінансових операцій);
- витратні фінансові операції;
- щодо яких отримано запит уповноваженого органу іноземної держави.
Рішення і доручення Держфінмоніторингу про зупинення фінансової операції або витратних фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.
Рішення можуть надсилатися в електронному або паперовому вигляді.
(Публикуется на языке оригинала)