Набув чинності порядок зупинення фіноперацій Держфінмоніторингом
Сьогодні, 12 лютого, набув чинності Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій, затверджений наказ Мінфіну від 28 грудня 2015 року № 1200.
Визначено процедуру прийняття рішень і надання відповідних доручень:
- про припинення/поновлення суб'єктом первинного фінансового моніторингу проведення або забезпечення проведення моніторингу фінансової операції відповідної особи на виконання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- про подальше зупинення фінансової операції;
- про зупинення видаткових фінансових операцій;
- про продовження призупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій);
- про скасування свого рішення про подальше зупинення відповідних (відповідної) фінансових (фінансової) операцій (операції);
- про скасування свого рішення про зупинення видаткових фінансових операцій.
Рішення і доручення Держфінмоніторингу приймаються (надаються) головою Держфінмоніторингу або особою, яка виконує його обов'язки. Вони оформляються в письмовій формі на офіційному бланку Держфінмоніторингу за затвердженою формою.
Підстави для прийняття Держфінмоніторингом рішень:
- отримання запиту уповноваженого органу іноземної держави;
- отримання повідомлення про фінансову операцію, здійснення якої призупинено;
- виникнення підозр;
- наявність мотивованої підозри.
Держфінмоніторинг приймає відповідні рішення або надає відповідні доручення щодо фінансових операцій:
- які містять ознаки, передбачені статтями 15 і/або 16 Закону;
- по зарахуванню або списанню коштів, що відбувається в результаті дій, що містять ознаки вчинення злочину, визначеного Кримінальним кодексом;
- якщо її учасником або вигодоодержувачем є особа, яку включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції (якщо види і умови застосування санкцій передбачають призупинення або заборону здійснення фінансових операцій);
- витратні фінансові операції;
- щодо яких отримано запит уповноваженого органу іноземної держави.
Рішення і доручення Держфінмоніторингу про зупинення фінансової операції або витратних фінансових операцій підлягають негайному виконанню суб'єктом первинного фінансового моніторингу з моменту їх отримання.
Рішення можуть надсилатися в електронному або паперовому вигляді.