НБУ установил новые требования к небанковским финансовым учреждениям (далее - НФУ), которые проводят валютно-обменные операции.
Так, по аналогии с банками, на небанковские финансовые учреждения возложена обязанность предоставлять информацию о структуре собственности и собственников с существенным участием в таких учреждениях.
Повышаются требования к минимальному размеру собственного капитала НФУ для деятельности по обмену валют. Капитал должен составлять не менее 20 млн. грн., если количество структурных подразделений не превышает 100. Каждое дополнительное увеличение их количества на 50 единиц требует увеличения капитала на 5 млн. грн.
Кроме того, установлены следующие новые требования:
- наличие документа, которым установлен размер аванса в наличной иностранной валюте и рублях и максимальная сумма остатков в кассе финансового учреждения и пункте обмена валюты в наличной иностранной валюте;
- наличие юридически оформленного документа, подтверждающего право собственности на помещение, в котором расположено обособленное подразделение, пункт обмена валюты финансового учреждения или право аренды на это помещение на срок не менее одного года;
- закреплена необходимость наличия РРО в кассе финансового учреждения, его обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, в которых производится обмен валют;
- размещение информации об установленных курсах обмена валют в сети Интернет;
- введена новая форма отчетности для финансовых учреждений - отчетная справка о кассовых оборотах за день и остатках ценностей;
- наличие охраны; соответствующего хранилища; установление системы видеонаблюдения и оборудование рабочих мест кассиров ограждающими конструкциями.
Также отныне расширен перечень информации, которая должна размещаться в кассе финансового учреждения в обозримом клиентами месте, а именно это:
• наличие соответствующего документа с указанием фамилии кассового работника, допущенного к осуществлению валютно-обменных операций,
• информация о местонахождении кассы финансового учреждения, их обособленных подразделений,
• копия генеральной лицензии на осуществление валютных операций.
Вместе с тем установлен переходный период до 1 июля 2016 года относительно новых требований к собственному капиталу и защищенности помещений для НФУ, которые получили генеральные лицензии до вступления в силу нововведений.

Постановления НБУ от 29.12.15 г. № 962, 983 и № 990 вступили в силу с 01.01.16 г., кроме требования о наличии РРО в кассах финучреждений, их обособленных подразделениях и пунктах обмена валюты, которое вступает в силу через 6 месяцев со дня утверждения ГФС Госреестра РРО, а также требования, которое вступает в силу с 01.07.16 г. о наличии у банка документа, подтверждающего право собственности на помещение, в котором расположено обособленное подразделение, пункт обмена валюты или право аренды на это помещение на срок не менее чем 1 год.