Утверждено Положение, которое устанавливает требования к деятельности небанковских финансовых групп, порядок идентификации небанковской финансовой группы, подавляющая деятельность в которой осуществляется небанковским финансовым учреждением, надзор за которой осуществляет Нацкомфинуслуг, порядок признания Нацкомфинуслуг небанковских финансовых групп, критерии определения подгрупп в пределах небанковской финансовой группы, требования к ответственному лицу небанковской финансовой группы и порядок согласования ее кандидатуры Нацкомфинуслуг, а также порядки: уведомление об изменениях структуры собственности небанковской финансовой группы, прекращении признания небанковской финансовой группы и представлении отчетности небанковской финансовой группой.
Требования этого Положения распространяются на юридических и физических лиц, которые намерены стать контроллерами небанковских финансовых групп, контроллеров небанковских финансовых групп и участников небанковских финансовых групп.
Финансовые учреждения, в которых государство в лице уполномоченных органов является контроллером, для целей надзора на консолидированной основе не является такими, которые имеют общего контроллера.
Документы, которые подаются в Нацкомфинуслуг, должны быть изложены на государственном языке и не содержать исправлений, неточностей.
В документах, представляемых в Нацкомфинуслуг, информация о:
- полном наименовании юридического лица должна соответствовать наименованию юридического лица, которое используется в его учредительных документах;
- полное наименование иностранного юридического лица должно соответствовать наименованию юридического лица, которое используется в документе, на основании которого зарегистрировано такое лицо, и содержать вариант написания этого наименования на украинском языке (наименование, изложенное кириллицей). В случае наличия нескольких наименований или вариантов их написания отмечаются все эти наименования или варианты их написания;
- фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица - гражданина Украины должна соответствовать паспортным данным такого лица;
- фамилии, имени, отчестве (при наличии) физического лица - иностранца должна соответствовать данным паспортного документа такого лица и содержать вариант их написания на украинском языке (фамилия, имя, отчество (при наличии), изложенные кириллицей).
Документы, которые подаются в Нацкомфинуслуг, должны быть подписаны и заверены печатью юрлица (при наличии такой печати) по формам, приведенным в приложениях к этому Положению.

Распоряжение Нацкомфинуслуг от 12.11.15 г. № 2724 вступает в силу со дня официального опубликования.