Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Встановлено порядок нагляду за небанківськими фінгрупами

29 грудня 2015 р.

Затверджено Положення, яке встановлює вимоги до діяльності небанківських фінансових груп, порядок ідентифікації небанківської фінансової групи, переважна діяльність у якій здійснюється небанківською фінансовою установою, нагляд за якою здійснює Нацкомфінпослуг, порядок визнання Нацкомфінпослуг небанківських фінансових груп, критерії визначення підгруп у межах небанківської фінансової групи, вимоги до відповідальної особи небанківської фінансової групи та порядок погодження її кандидатури Нацкомфінпослуг, а також порядки: повідомлення про зміни структури власності небанківської фінансової групи, припинення визнання небанківської фінансової групи та подання звітності небанківською фінансовою групою.
Вимоги цього Положення поширюються на юридичних та фізичних осіб, які мають намір стати контролерами небанківських фінансових груп, контролерів небанківських фінансових груп та учасників небанківських фінансових груп.
Фінансові установи, у яких держава в особі уповноважених органів є контролером, для цілей нагляду на консолідованій основі не є такими, що мають спільного контролера.
Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг, мають бути викладені державною мовою і не містити виправлень, неточностей.
У документах, що подаються до Нацкомфінпослуг, інформація щодо:
- повного найменування юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в її установчих документах;
- повного найменування іноземної юридичної особи повинна відповідати найменуванню юридичної особи, що використовується в документі, на підставі якого зареєстрована така особа, та містити варіант написання цього найменування українською мовою (найменування, викладене кирилицею). У разі наявності кількох найменувань або варіантів їх написання зазначаються всі ці найменування або варіанти їх написання;
- прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - громадянина України повинна відповідати паспортним даним такої особи;
- прізвища, імені, по батькові (за наявності) фізичної особи - іноземця повинна відповідати даним паспортного документа такої особи та містити варіант їх написання українською мовою (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), викладені кирилицею).
Документи, що подаються до Нацкомфінпослуг, повинні бути підписані та засвідчені печаткою юрособи (за наявності такої печатки) згідно з формами, наведеними у додатках до цього Положення.

Розпорядження Нацкомфінпослуг від 12.11.15 р. № 2724 набирає чинності з дня офіційного опублікування.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!