Ваше предоплаченное издание Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Урегулирована процедура применения мер предосторожности относительно государств, не борющихся с отмыванием доходов

July 12, 2016

Нацкомфинуслуг приняла распоряжение от 02.06.16 г. № 1154 "Об утверждении Положения о процедуре применения мер предосторожности в отношении государств, которые не выполняют или ненадлежащим образом выполняют рекомендации международных, межправительственных организаций, задействованных в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения, и признании утратившими силу распоряжение Госфинуслуг от 11 ноября 2010 года N 857 и распоряжения Нацкомфинуслуг от 25 апреля 2013 N 1394".
Действие Положения распространяется на платежные организации платежных систем и участников или членов платежных систем (в части предоставления финуслуг, кроме перевода денежных средств), страховщиков (перестраховщиков), страховых (перестраховочных) брокеров, ломбарды и другие финансовые учреждения, а также юридических лиц, предоставляющих финансовые услуги (кроме тех, которых контролируют другие субъекты государственного финансового мониторинга).
Относительно клиентов из рисковых государств субъекты первичного финансового мониторинга должны принимать соответствующие меры предосторожности:
- обеспечивать углубленную проверку и выяснять дополнительные сведения о клиенте из всех доступных источников до установления деловых отношений с лицами или компаниями рисковых государств;
- обеспечивать сбор необходимой информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии, репутации;
- обеспечивать проверку достоверности и полноты информации, полученной от клиента;
- сообщать Госфинмониторингу о финансовых операциях с клиентами из рисковых стран;
- предупреждать представителей нефинансового сектора о том, что операции с физическими или юридическими лицами в рисковых странах могут содержать риск отмывания средств или финансирования терроризма.
Субъекты первичного финансового мониторинга могут устанавливать дополнительные меры относительно рисковых государств и клиентов в зависимости от специфики своей деятельности.
Субъект первичного финансового мониторинга может отказаться от проведения финансовой операции клиентом в случае, если она содержит признаки подлежащей финансовому мониторингу. Об отказе и лицах уведомляется Госфинмониторинг в течение одного рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа.

Источник: https://uteka.ua/publication/Uregulirovana-procedura-presecheniya-otnositelno-gosudarstv-ne-boryushhixsya-s-otmyvaniem-doxodov

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!