Национальный банк Украины упростил процедуру обмена информацией между банками и Центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и банками (Госфинмониторингом).
Соответствующие изменения указаны в постановлении Правления НБУ от 18 августа 2016 № 373 "Об утверждении нормативно-правового акта Национального банка Украины по вопросам формирования файлов информационного обмена".
В частности, постановлением утверждена новая инструкция по формированию файлов информационного обмена между Госфинмониторингом и банками, которая предусматривает:
• упрощение процедуры формирования 15 значного кода вида финансовой операции, а именно предоставление возможности банкам осуществлять кодирование вида финансовой операции в автоматическом режиме при формировании файла-сообщения;
• установление требований к единому формату выписок по счету клиента по счету клиента с использованием платежной карты.
Изменения будут способствовать высвобождению человеческих ресурсов банков, которые сейчас используются для механической, ручной работы по кодированию операций. Это позволит банкам направить больше усилий на повышение эффективности в применении риск-ориентированных подходов при проведении мероприятий по внутреннему финансовому мониторингу.
Постановление вступает в силу через 30 дней со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Источник: https://uteka.ua/publication/Uproshhena-procedura-obmena-informaciej-mezhdu-bankami-i-Gosfinmonitoringom