Учитывая запросы банков относительно применения положений пунктов 12, 13 части первой статьи 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» в случаях уплаты страховых взносов, страховых выплат в соответствии с законодательством об общеобязательном государственном страховании, Нацбанк напомнил, что финансовая операция по получению (уплате, переводу) страхового (перестрахового) платежа (страхового взноса, страховой премии) и финансовая операция по проведению страховой выплаты или страхового возмещения подлежит обязательному финансовому мониторингу в случае, если сумма, на которую она проводится, равняется или превышает 150 000 грн. или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 000 грн. 
Кроме этого, Нацбанк разъяснил, что в соответствии с требованиями Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» уплата единого взноса страхователями осуществляется в обязательном порядке и на регулярной основе, а следовательно, финансовые операции, осуществляемые во исполнение законодательства об общеобязательном государственном социальном страховании, не подлежат финансовому мониторингу по указанным выше признакам.

Письмо НБУ от 13.05.13 г. № 48-104/1050/5543.