Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Сплата ЄСВ у сумі 150 000 грн. і більше не підлягає фінмоніторингу

16 травня 2013 р.

Ураховуючи запити банків щодо застосування положень пунктів 12, 13 частини першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» у випадках сплати страхових внесків, страхових виплат згідно із законодавством про загальнообов`язкове державне страхування, Нацбанк нагадав, що фінансова операція із одержання (сплати, переказу) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії) і фінансова операція з проведення страхової виплати або страхового відшкодування підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться,  дорівнює чи перевищує 150 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 грн
Крім цього, Нацбанк роз`яснив, що відповідно до вимог Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» сплата єдиного внеску страхувальниками здійснюється в обов`язковому порядку та на регулярній основі, а отже фінансові операції, які здійснюються на виконання законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, не підлягають фінансовому моніторингу за вказаними вище ознаками.

Лист НБУ від 13.05.13 р. № 48-104/1050/5543.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!