Ураховуючи запити банків щодо застосування положень пунктів 12, 13 частини першої статті 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» у випадках сплати страхових внесків, страхових виплат згідно із законодавством про загальнообов`язкове державне страхування, Нацбанк нагадав, що фінансова операція із одержання (сплати, переказу) страхового (перестрахового) платежу (страхового внеску, страхової премії) і фінансова операція з проведення страхової виплати або страхового відшкодування підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу у разі, якщо сума, на яку вона проводиться,  дорівнює чи перевищує 150 000 грн. або дорівнює чи перевищує суму в іноземній валюті, еквівалентну 150 000 грн. 
Крім цього, Нацбанк роз`яснив, що відповідно до вимог Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування» сплата єдиного внеску страхувальниками здійснюється в обов`язковому порядку та на регулярній основі, а отже фінансові операції, які здійснюються на виконання законодавства про загальнообов`язкове державне соціальне страхування, не підлягають фінансовому моніторингу за вказаними вище ознаками.

Лист НБУ від 13.05.13 р. № 48-104/1050/5543.