Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Рекомендации по предотвращению рисков, связанных с финансированием сепаратистских и террористических мероприятий

August 6, 2014

С целью уменьшения рисков быть использоваными преступниками с целью финансирования терроризма субъектам рекомендуется использовать право отказаться от проведения финансовой операции в случае, если финансовая операция содержит признаки такой, которая согласно Закону Украины от 28.11.02 г. № 249-IV "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" подлежит финмониторингу, в том числе в отношении которой возникли подозрения, что она связана, касается или предназначена для финансирования терроризма, и уведомлять об этом Госфинмониторинг в течение 1 рабочего дня, но не позднее следующего рабочего дня со дня отказа.
Также с целью уменьшения рисков финансирования сепаратистских и террористических мероприятий на территории Украины Госфинмониторинг рекомендует субъектам останавливать финансовые операции, проводимые лицами, которые указаны в списке украинских физлиц и физлиц стран, поддерживающих международную террористическую деятельность, в части применения к ним экономических санкций, и уведомлять об этом Госфинмониторинг.

Разъяснение Госфинмониторинга от 21.07.14 г.

Новости по теме:
В Украине заработает комитет по применению санкций к лицам, поддерживающим и финансирующим терроризм

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!