Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Рекомендації щодо уникнення ризиків, пов`язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів

6 серпня 2014 р.

З метою зменшення ризиків бути використаними злочинцями з метою фінансування тероризму суб`єктам рекомендується використовувати право відмовитися від проведення фінансової операції у разі, якщо фінансова операція містить ознаки такої, що згідно із Законом України від 28.11.02 р. № 249-IV "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" підлягає фінмоніторингу, у тому числі у відношенні якої виникли підозри, що вона пов`язана, стосується або призначена для фінансування тероризму, та повідомляти про це Держфінмоніторинг протягом 1 робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови.
Також з метою зменшення ризиків фінансування сепаратистських та терористичних заходів на території України Держфінмоніторинг рекомендує суб`єктам зупиняти фінансові операції, які проводяться особами, що зазначені у списку українських фізосіб та фізосіб країн, що підтримують міжнародну терористичну діяльність, в частині застосування до них економічних санкцій, та повідомляти про це Держфінмоніторинг.

Роз’яснення Держфінмоніторингу від 21.07.14 р.

Новини за темою:
В України запрацює комітет з застосування санкцій до осіб, що підтримують і фінансують тероризм

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!