Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 5067 "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Законом комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, в частности:

- установлен порог для международных денежных переводов;

- сняты пороговые суммы для осуществления финансового мониторинга риэлторами и нотариусами;

- лица, осуществляющие операции с наличными средствами на сумму свыше 150000 грн., исключены из числа субъектов первичного финмониторинга за счет введения обязательного мониторинга таких операций банковскими учреждениями;

- усовершенствована процедура прекращения финансовых операций;

- вводится национальная оценка рисков системы финмониторинга и совершенствования риск-ориентированного подхода;

- выделены меры по борьбе с финансированием распространения оружия массового уничтожения;

- изменен подход относительно определения предикатных правонарушений (включение налоговых преступлений в предикатные);

- введен финмониторинг национальных публичных деятелей и должностных лиц международных организаций и др.

Также признан утратившим силу Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" и внесены изменения в другие законодательные акты, которые вытекают из него и направлены на реализацию его норм.

По материалам официального веб-портала ВР Украины.