Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Запобігання корупції та відмивання доходів за новим Законом

14 жовтня 2014 р.

Верховна Рада України ухвалила у цілому законопроект № 5067 "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".

Законом комплексно удосконалено національне законодавство в сфері фінансового моніторингу, зокрема:

- встановлено поріг для міжнародних грошових переказів;

- знято порогові суми для здійснення фінансового моніторингу рієлторами та нотаріусами;

- виключено осіб, які здійснюють операції з готівковими коштами на суму понад 150000 грн., з числа суб`єктів первинного фінмоніторингу за рахунок введення обов`язкового моніторингу таких операцій банківськими установами;

- поліпшено процедуру зупинення фінансових операцій;

- запроваджується національна оцінка ризиків системи фінмоніторингу та удосконалення ризик-орієнтовного підходу;

- виокремлюються заходи щодо боротьби із фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

- змінено підхід щодо визначення предикатних злочинів (включення податкових злочинів до предикатних);

- запроваджено фінмоніторинг щодо національних публічних діячів та посадових осіб міжнародних організацій тощо.

Також визнано таким, що втратив чинність, Закон "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та внесено зміни до інших законодавчих актів, які витікають із нього та направлені на реалізацію його норм.

За матеріалами офіційного веб-порталу ВР України.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!