Утвержден Порядок предоставления субъектами хозяйствования, предприятиями, учреждениями и организациями, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга, информации на запрос Государственной службы финансового мониторинга.
Так, установлено, что информация, которая подается субъектами, является секретом финансового мониторинга.
Субъекты, их должностные лица обязаны подавать на запрос Госфинмониторинга письменный ответ.
Ответ субъекта на запрос Госфинмониторинга должен содержать:
- номер и дату запроса Госфинмониторинга, на который предоставляется ответ;
- полную и содержательную информацию, которая запрашивается Госфинмониторингом, в том числе с ограниченным доступом;
- заверенные печатью субъекта (при наличии) копии документов и необходимые справки, подтверждающие представленную по запросу Госфинмониторинга информацию;
- подпись должностного лица, скрепленную печатью (при наличии).
Ответ направляется в течение 5 рабочих дней с даты получения запроса.

Постановление КМУ от 17.06.15 г. № 411 вступит в силу со дня официального опубликування.