Затверджено Порядок подання суб`єктами господарювання, підприємствами, установами та організаціями, що не є суб`єктами первинного фінансового моніторингу, інформації на запит Державної служби фінансового моніторингу.
Так, встановлено, що інформація, що подається суб`єктами, є таємницею фінансового моніторингу.
Суб`єкти, їх посадові особи зобов`язані подавати на запит Держфінмоніторингу письмову відповідь.
Відповідь суб`єкта на запит Держфінмоніторингу повинна містити:
- номер та дату запиту Держфінмоніторингу, на який надається відповідь;
- повну та змістовну інформацію, що запитується Держфінмоніторингом, у тому числі з обмеженим доступом;
- засвідчені печаткою суб`єкта (за наявності) копії документів та необхідні довідки, що підтверджують подану відповідно до запиту Держфінмоніторингу інформацію;
- підпис посадової особи, скріплений печаткою (за наявності).
Відповідь надсилається протягом 5 робочих днів з дати отримання запиту.

Постанова КМУ від 17.06.15 р. № 411 набуде чинності з дня офіційного опублікування.