Национальный банк Украины констатирует существенное уменьшение количества "схемных" операций в Реестре по покупке и/или перечисления иностранной валюты. Так в июле 2016 года Национальным банком отклонено только 305 операций по покупке валюты (0.47% от общего количества операций, представленных в реестр) по сравнению с 1.5 тыс. отказов в январе и 6.7 тыс. - в декабре 2015 года.
Уровень "схемных" операций уменьшился благодаря внедрению в уполномоченных банках практики всестороннего анализа и углубленной проверки информации о финансовых операциях клиентов. Например, если раньше регулятор был вынужден самостоятельно останавливать подозрительные операции вместо банков, то с введением в января 2016 года новых требований к анализу операций клиентов, банки начали самостоятельно выявлять и останавливать подозрительную деятельность. Это в итоге и привело к значительному уменьшению количества отказов со стороны регулятора.

Источник: https://uteka.ua/publication/Povyshena-effektivnost-protivodejstviya-sxemnym-valyutnym-operaciyam.