Національний банк України констатує суттєве зменшення кількості "схемних" операцій в Реєстрі з купівлі та/або перерахування іноземної валюти. Так у липні 2016 року Національним банком відхилено лише 305 операцій з купівлі валюти (0.47% від загальної кількості операцій, поданих до реєстру), порівняно з 1.5 тис. відмов у січні та 6.7 тис. – у грудні 2015 року.
Рівень "схемних" операцій зменшився завдяки впровадженню в уповноважених банках практики всебічного аналізу та поглибленої перевірки інформації про фінансові операції клієнтів. Наприклад, якщо раніше регулятор був вимушений самостійно зупиняти підозрілі операції замість банків, то після запровадження в січні 2016 року нових вимог до аналізу операцій клієнтів, банки почали самостійно виявляти і зупиняти підозрілу діяльність. Це в результаті й призвело до значного зменшення кількості відмов з боку регулятора.

Джерело: https://uteka.ua/ua/publication/Povyshena-effektivnost-protivodejstviya-sxemnym-valyutnym-operaciyam.