Изменен порядок осуществления банками анализа и проверки документов и информации о финансовых операциях, а именно – при регистрации договоров о привлечении резидентами внешнего финансирования.
Требования Нацбанка изменились в связи с упрощением порядка регистрации НБУ договоров о привлечении резидентами кредитов/займов в иностранной валюте от нерезидентов в случае изменения кредитора, в частности, с резидента на нерезидента.
Отныне регистрация или внесение изменений в регистрацию договоров в таких случаях может происходить по обращению как резидента-заемщика, так и нерезидента-кредитора и уполномоченного банка-кредитора.
Соответственно регулятор обобщил перечень документов и мероприятий осуществления банками анализа и проверки в таких случаях.

Постановление Правления НБУ от 07.04.17 г. № 31 вступило в силу с 10.04.17 г. (Официальное интернет-представительство НБУ от 07.04.17 г.).

Источник: https://uteka.ua/.