Змінено порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів та інформації про фінансові операції, а саме – при реєстрації договорів про залучення резидентами зовнішнього фінансування.
Вимоги Нацбанку змінилися у зв’язку із спрощенням порядку реєстрації НБУ договорів про залучення резидентами кредитів/позик в іноземній валюті від нерезидентів у випадку зміни кредитора, зокрема з резидента на нерезидента.
Відтепер реєстрація або внесення змін до реєстрації договорів у таких випадках може відбуватися за зверненням як резидента-позичальника, так і нерезидента-кредитора та уповноваженого банку-кредитора.
Відповідно, регулятор узагальнив перелік документів та заходів здійснення банками аналізу та перевірки у таких випадках.

Постанова Правління НБУ від 07.04.17 р. № 31 набула чинності з 10.04.17 р. (Офіційне інтернет-представництво НБУ вiд 07.04.17 р.).

Джерело: https://uteka.ua/.