НБУ предоставил разъяснение по вопросам осуществления обязательного финансового мониторинга.
Так, согласно п. 7 ч. 1 ст. 15 Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" финансовая операция по переводу средств за границу по внешнеэкономическим договорам (контрактам), кроме переводов средств по договорам (контрактам), которые предусматривают фактическую поставку товаров на таможенную территорию Украины, на сумму, равную или которая превышает 150000 гривен или равняется или превышает сумму в инвалюте, банковских металлах, других активах, эквивалентную 150000 гривен, подлежит обязательному финансовому мониторингу.
Для осуществления банком анализа финансовых операций по переводу средств за границу по внешнеэкономическим договорам (контрактам), с целью выявления подлежащих обязательному финансовому мониторингу, фактическими поставками товаров на таможенную территорию Украины являются действия, связанные с обеспечением поставки на таможенную территорию Украины товаров, которые являются движимыми вещами в понимании Таможенного кодекса Украины.

Письмо НБУ от 15.04.15 г. № 25-02002/24990.

Новости по теме:
Банкам разрешено покупать валюту у иностранных инвесторов
Банк-кредитор вправе списать часть долга в инвалюте