Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Переказ за кордон сумми більше 150 тис. грн. підлягяають обов’язковому фінмоніторингу

17 квітня 2015 р.

НБУ надав роз`яснення з питань здійснення обов`язкового фінансового моніторингу.
Так, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 15 Закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" фінансова операція із переказу коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України, на суму, що дорівнює чи перевищує 150000 гривень або дорівнює чи перевищує суму в інвалюті, банківських металах, інших активах, еквівалентну 150000 гривень, підлягає обов`язковому фінансовому моніторингу.
Для здійснення банком аналізу фінансових операцій із переказу коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), з метою виявлення таких, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, фактичним постачанням товарів на митну територію України є дії, пов`язані із забезпеченням поставки на митну територію України товарів, які є рухомими речами у значенні Митного кодексу України.

Лист НБУ від 15.04.15 р. 25-02002/24990.

Новини за темою:
Банкам дозволено купувати інвалюту у іноземних інвесторів
Банк-кредитор має право списати частину боргу в інвалюті

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!