Утверждена Инструкция по оформлению материалов об административных правонарушениях.

Так, протоколы об административных правонарушениях составляются уполномоченными на то должностными лицами Мининфраструктуры (далее - уполномоченные должностные лица), если эти нарушения по своему характеру не влекут за собой уголовной ответственности.

Если правонарушение совершено несколькими лицами, то протокол об административном правонарушении составляется отдельно по каждой личности. В случае совершения одним лицом нескольких отдельных административных правонарушений протоколы составляются по каждому из совершенных правонарушений.

Уполномоченные должностные лица составляют протоколы об административных правонарушениях в случае выявления таких нарушений требований законодательства:

- нарушение требований по идентификации, верификации клиента (представителя клиента), изучение клиента, уточнение информации о клиенте;

- непредставление, несвоевременное представление, нарушение порядка представления или представление Госфинмониторинга недостоверной информации;

- нарушение требований по хранению официальных документов, других документов (в том числе созданных субъектом первичного финансового мониторинга электронных документов), их копий относительно идентификации лиц (клиентов, представителей клиентов), а также лиц, которым субъектом первичного финансового мониторинга было отказано в проведении финансовых операций, изучения клиента, уточнения информации о клиенте, а также всех документов, касающихся деловых отношений (проведения финансовой операции) с клиентом (включая результаты любого анализа при осуществлении мероприятий по верификации клиента/углубленной проверки клиента), а также данных о финансовых операциях;

- нарушение порядка приостановления финансовых (финансовой) операций (операции);

- непредставление, несвоевременное представление или представление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе содержащих информацию с ограниченным доступом) на запрос Госфинмониторинга;

- разглашение в любом виде информации, которая в соответствии с законом является объектом обмена между субъектом первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом, или факта ее подачи (получения) лицом, которому эта информация стала известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью;

- невыполнение законных требований должностных лиц Мининфраструктуры по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей;

- непредставление юридическим лицом государственному регистратору предусмотренной Законом "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц - предпринимателей" информации о конечном бенефициарном собственнике (контроллере) юридического лица.

Протоколы об административных правонарушениях составляются относительно:

- должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, членов ликвидационной комиссии, ликвидаторов;

- должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, которые не являются субъектами первичного финансового мониторинга;

- лиц, которые незаконно разгласили в любом виде информацию, которая является объектом обмена между субъектом первичного финансового мониторинга и Госфинмониторингом, или факт ее представления (получения) и которым эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью;

- должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга;

- руководителя юридического лица или лица, уполномоченного действовать от имени юридического лица (исполнительного органа).

Приказ Мининфраструктуры от 03.09.15 г. № 347 вступит в силу со дня официального опубликования. Готовится к опубликованию в „Офіційному віснику України” от 30.10.15 г. № 84.