Правительство приняло распоряжение от 23.08.16 г. № 608-р "Об одобрении Стратегии реформирования системы отчетности в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Документ разработан Минфином во исполнение рекомендаций FATF и отчета экспертов миссии Международного валютного фонда от 17 марта 2016 года.

Стратегией предусмотрено усовершенствовать законодательное, организационное и институциональное обеспечение процедуры отчетности субъектами первичного финансового мониторинга о финансовых операциях в Госфинмониторинг.

Реализация Стратегии обеспечит разработку заинтересованными органами государственной власти законопроекта, который будет включать меры, направленные на совершенствование национального законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по следующим направлениям:

- оптимизация формата представления субъектами первичного финансового мониторинга информации в Госфинмониторинг;

- переход на риск-ориентированный подход при представлении информации;

- увеличение административной ответственности за нарушения.

Источник: https://uteka.ua/publication/Odobrena-Strategiya-reformirovaniya-sistemy-otchetnosti-v-sfere-protivodejstviya-otmyvaniyu-doxodov.