Обновлены критерии, по которым оценивается степень риска посредников по купле-продаже недвижимости
Минфин принял приказ от 26.01.16 г. № 18 "Об утверждении Критериев, по которым оценивается степень риска субъекта первичного финансового мониторинга быть использованным в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирование терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения".
Действие этих Критериев распространяется на субъектов первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за которыми в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется Госфинмониторингом, - субъектов предпринимательской деятельности , которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества.
Риски субъектов могут быть использованы с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения оцениваются по следующим критериям:
- срок осуществления деятельности по предоставлению посреднических услуг при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
- наличие фактов нарушений законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
- наличие обособленных подразделений (филиалов, других подразделений предприятия).
По результатам оценки субъектов устанавливается низкий, средний или высокий риск.
Субъекты, имеющие низкий уровень риска, проверяются не чаще одного раза в 3 года.
Субъекты, имеющие средний уровень риска, проверяются не чаще одного раза в 2 года.
Субъекты, имеющие высокий уровень риска, проверяются не чаще одного раза в год.