Оновлено критерії, за якими оцінюється рівень ризику посередників з купівлі-продажу нерухомості
Мінфін прийняв наказ від 26.01.16 р. № 18 "Про затвердження Критеріїв, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".
Дія цих Критеріїв поширюється на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення здійснюється Держфінмоніторингом, - суб'єктів підприємницької діяльності, які надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна.
Ризики суб'єктів можуть бути використаними з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення оцінюються за такими критеріями:
- строк здійснення діяльності із надання посередницьких послуг під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна;
- наявність фактів порушень законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- наявність відокремлених підрозділів (філій, інших підрозділів суб'єкта).
За результатами оцінювання суб'єктів встановлюється низький, середній або високий ризик.
Суб'єкти, що мають низький рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на 3 роки.
Суб'єкти, що мають середній рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на 2 роки.
Суб'єкти, що мають високий рівень ризику, перевіряються не частіше одного разу на рік.