Минфин приказом от 29.01.16 г. № 24 утвердил формы учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга, предоставляемых субъектами первичного финансового мониторинга (кроме банков/филиалов иностранных банков) и их обособленными подразделениями.
Также утверждена Инструкция по заполнению форм учета и представления информации, связанной с осуществлением финансового мониторинга.
Установлено, что при представлении информации субъектами первичного финансового мониторинга в электронном виде такие субъекты обеспечивают представление информации в соответствии с составом реквизитов и структуры файлов, утвержденных Минфином.

Источник: http://uteka.ua/publication/Obnovleny-formy-ucheta-i-predstavleniya-informacii-svyazannoj-s-osushhestvleniem-finmonitoringa.