Мінфін наказом від 29.01.16 р. № 24 затвердив форми обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу, які надаються суб'єктами первинного фінансового моніторингу (крім банків / філій іноземних банків) та їх відокремленими підрозділами.
Також затверджено Інструкцію щодо заповнення форм обліку та подання інформації, пов'язаної із здійсненням фінансового моніторингу.
Установлено, що при поданні інформації суб'єктами первинного фінансового моніторингу в електронному вигляді такі суб'єкти забезпечують подання інформації відповідно до складу реквізитів та структури файлів, затверджених Мінфіном.

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Obnovleny-formy-ucheta-i-predstavleniya-informacii-svyazannoj-s-osushhestvleniem-finmonitoringa.