Утвержден порядок электронного взаимодействия субъектов первичного финансового мониторинга и Государственной службы финансового мониторинга Украины. 
Отправка файлов информационного обмена осуществляется в виде транспортных файлов - цифровых конвертов, которые шифруются на адрес получателя, с максимальным объемом одного такого файла не более 10 Мбайт. 
Для субъектов первичного финмониторинга - банков информационный обмен с Госфинмониторингом осуществляется в порядке и с использованием средств защиты информации, определенных НБУ. Для субъектов, которые не являются банками, - по электронной почте путем передачи транспортных файлов в виде вложений (Attachment) к E-mail сообщениям (формат MIME). 
Кроме того, определены требования и форматы сообщений электронного обмена относительно финансового мониторинга. 
Утратил силу приказ Госкомфинмониторинга от 30.08.10 г. № 152, который устанавливал предыдущий порядок такого взаимодействия.

Приказ Минфина от 01.04.13 г. № 436 вступил в силу с 07.05.13 г. («Офіційний вісник України» от 07.05.13 г. № 33).

Новости по теме:

Финансовый мониторинг: принципы и критерии анализа финопераций