Затверджено порядок електронної взаємодії суб`єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України. 
Надсилання файлів інформаційного обміну здійснюється у вигляді транспортних файлів - цифрових конвертів, які шифруються на адресу отримувача, з максимальним об`ємом одного такого файлу не більше 10 Мбайт. 
Для суб`єктів первинного фінмоніторингу - банків інформаційний обмін з Держфінмоніторингом здійснюється у порядку та з використанням засобів захисту інформації, визначених НБУ. Для суб`єктів, які не є банками, – за допомогою електронної пошти шляхом передання транспортних файлів у вигляді вкладень (Attachment) до E-mail повідомлень (формат MIME). 
Крім того, визначені також вимоги та формати повідомлень електронного обміну щодо фінансового моніторингу. 
Втратив чинність наказ Держкомфінмоніторингу від 30.08.10 р. № 152, який встановлював попередній порядок такої взаємодії.

Наказ Мінфіну від 01.04.13 р. № 436 набув чинності з 07.05.13 р. («Офіційний вісник України» від 07.05.13 р. № 33).

Новини за темою:

Фінансовий моніторинг: принципи та критерії аналізу фіноперацій