Утверждено Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Госфинмониторинг Украины.
К таким субъектам относятся:

• субъекты предпринимательской деятельности, которые предоставляют посреднические услуги при осуществлении операций по купле-продаже недвижимого имущества;
• физические лица - предприниматели и юридические лица, которые проводят финансовые операции с товарами (выполняют работы, предоставляют услуги) за наличные, при условии, что сумма такой финансовой операции равна или превышает 150 тыс. грн. или равняется или превышает сумму в иностранной валюте, эквивалентную 150 тыс. грн.

При этом, финансовыми операциями с товарами за наличные признаются:

• внесение наличных в кассу субъекта (обособленного подразделения);
• внесение наличных в кассу банка (филиала иностранного банка), в котором открыт счет субъекта;
• внесение наличных в кассу банка (филиала иностранного банка) с последующим ее перечислением на счет, открытый субъектом в другом банке (филиала иностранного банка).

Данным Положением урегулированы вопросы относительно назначения работника, ответственного за проведение финмониторинга; установления правил и программ проведения финмониторинга; осуществления идентификации клиентов и изучения их финансовой деятельности; выявления финопераций, которые подлежат внутреннему финмониторингу; приостановления таких финопераций и др.
Утратил силу приказ Госфинмониторинга от 05.08.10 г. № 128, которым было утверждено действующее Положение об осуществлении финмониторинга такими субъектами.

Приказ Минфина от 28.04.13 г. № 561 вступит в силу через 30 дней со дня опубликования (готовится к публикации в «Офіційному віснику України» от 16.08.13 г. № 60).

Новости по теме:

Новый порядок идентификации субъектов первичного финмониторинга