Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

НБУ ввел для банков ежеквартальные отчеты по вопросам финансового мониторинга

24 декабря 2015 г.

НБУ внес изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
В частности, внедрено ежеквартальное предоставление НБУ отчета по управлению рисками в сфере финансового мониторинга и отчета по вопросам оценки рисков в сфере финансового мониторинга.
На основании этих отчетов НБУ будет осуществляться оценка рисков услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.
Изменения подготовлены в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в НБУ риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга.
Постановление НБУ от 23.12.15 г. № 920 вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!