Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

НБУ впровадив для банків щоквартальні звіти з питань фінансового моніторингу

24 грудня 2015 р.

НБУ вніс зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Зокрема, впроваджено щоквартальне надання НБУ звіту з питань управління ризиками у сфері фінансового моніторингу та звіту з питань оцінки ризиків у сфері фінансового моніторингу.
На підставі цих звітів НБУ здійснюватиметься оцінка ризиків використання послуг банків для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Зміни підготовлено в рамках спільної з Міжнародним валютним фондом роботи щодо впровадження в НБУ ризик-орієнтованих інструментів виїзного і безвиїзного нагляду у сфері фінансового моніторингу.

Постанова НБУ від 23.12.15 р. № 920 набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!