Внесенные изменения касаются, в первую очередь, процедуры регистрации соответствующих договоров. Так, отменена действующая антикризисная норма, по которой НБУ не осуществляет регистрацию двух типов изменений в таких договорах. Во-первых, изменения, которые предусматривают замену кредитора и/или должника в обязательстве по этим договорам. Во-вторых, изменения, которые предусматривают уступку резидентом-кредитором нерезиденту права требования по кредиту и займу в инвалюте.
В то же время НБУ ввел для целей регистрации таких договоров превентивные меры, направленные на предотвращение совершения клиентами уполномоченных банков рисковой деятельности.
Отныне банки должны дополнительно проверять клиента и документы, представляемые клиентом для регистрации договора, с целью выявления признаков финансовых операций, которые могут привести к совершению уполномоченным банком рисковой деятельности, которая угрожает интересам вкладчиков или других кредиторов банка. По результатам проведенного анализа документов и информации, обслуживающий банк должен составлять обоснованное заключение о наличии или отсутствии признаков таких финансовых операций. Если заключение подтверждает наличие таких признаков, уполномоченный банк должен отказать в обслуживании операции по такому договору, а также отказать в передаче пакета документов в НБУ для регистрации договора.
Также продлен срок регистрации НБУ договора с 5 до 7 рабочих дней. В то же время предусмотрено, что в определенных случаях НБУ проводится дополнительная процедура проверки пакетов документов, поданных банком для регистрации договоров клиентов. Период такой проверки не может превышать 30 календарных дней и не учитывается в срок регистрации договора.
Таким образом, усовершенствованный порядок возлагает на обслуживающий банк ответственность за осуществление анализа документов клиентов и выявление признаков рисковой деятельности, а также уменьшает риски вывода капитала за рубеж.
Указанные изменения в процедуре регистрации договоров будут применяться с 11 января 2016 года.

Постановление НБУ от 30.12.15 г. № 996 вступило в силу с 01.01.16 г., кроме пунктов 1, 3 и 5 этого постановления, которые вступают в силу с 11.01.16 г.