Сегодня, 13 декабря, вступило в силу постановление Правления НБУ от 11.12.17 г. № 126, которым обновлены действующие нормы Положения о порядке проведения выездных, невыездных (камеральных) проверок относительно соблюдения банками, другими финансовыми учреждениями, национальным оператором почтовой связи требований валютного законодательства Украины. В частности:
• отменена обязательность проведения плановой проверки не реже одного раза в 36 месяцев. Вместо того Нацбанк будет проводить соответствующие проверки в меру необходимости;
• расширен перечень источников информации, по результатам анализа которых может быть назначена внеплановая проверка. Отныне основанием для проверки может быть, в частности, полученная от банков, других финансовых учреждений или национального оператора почтовой связи информация, свидетельствующая о нарушении законодательства Украины.

Источник: https://uteka.ua/.