Сьогодні, 13 грудня, набула чинності постанова Правління НБУ від 11.12.17 р. № 126, якою оновлено діючі норми Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України. Зокрема:
• скасовано обов’язковість проведення планової перевірки не рідше одного разу на 36 місяців. Натомість Нацбанк проводитиме відповідні перевірки залежно від потреби;
• розширено перелік джерел інформації, за результатами аналізу яких може бути призначена позапланова перевірка. Відтепер підставою для перевірки може бути, зокрема, отримана від банків, інших фінансових установ чи національного оператора поштового зв'язку інформація, що свідчить про порушення законодавства України.

Джерело: https://uteka.ua/.