Внесены изменения в Инструкцию о порядке осуществления контроля за экспортными, импортными операциями.
В частности, уточнены основания снятия банком с контроля операции резидента в случае импорта товара с ввозом его на территорию Украины, а именно:
- получение информации об этой операции в реестре ТД (типа IM-40 «Імпорт», IM-41 «Реімпорт», IM-72 «Магазин безмитної торгівлі», IM-75 «Відмова на користь держави», IM-76 «Знищення або руйнування») - если для таможенного оформления используется ТД;
- предъявление резидентом документа (кроме ТД), который используется для таможенного оформления, - если для таможенного оформления не используется ТД;
- предъявление резидентом документа, который согласно условиям договора удостоверяет выполнение нерезидентом работ, оказание услуг, передачу прав интеллектуальной собственности и других неимущественных прав, предназначенных для продажи (возмездной передачи), - в других случаях.
В случае импорта товара без его ввоза на территорию Украины банк снимает с контроля операцию резидента исключительно при наличии одного из следующих условий:
- зачисление выручки, полученной от нерезидента, на счет резидента в уполномоченном банке при продаже нерезиденту товара за пределами Украины;
- представление документов, подтверждающих использование резидентом товара за пределами Украины на основании договоров (контрактов, соглашений), других форм документов, которые применяются в международной практике и могут считаться договором.
Утратили силу пп. 1-3 постановления НБУ от 19.11.01 г. № 482, которые устанавливали обязанность банков сообщать специальным органам по борьбе с организованной преступностью о полученных ходатайствах относительно выдачи лицензий на осуществление операций с иностранной валютой.

Постановление НБУ от 16.09.13 г. № 364 вступило в силу с 21.09.13 г. («Урядовий кур`єр» от 21.09.13 г. № 172).

Новости по теме:

НБУ ввел ограничения по валютным переводам