Минфин утвердил Требования к квалификации работника субъекта первичного финансового мониторинга, ответственного за проведение финансового мониторинга, Таким образом, устанавливлены квалификационные требования к работнику субъекта первичного финансового мониторинга (кроме банков), ответственного за проведение финансового мониторинга (далее -   работник) в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, и распространяются на работника и руководителя субъекта первичного финансового мониторинга при назначении и организации обучения ответственных работников.
В частности, работник должен отвечать следующим требованиям:
- иметь безупречную деловую репутацию;
- свободно владеть государственным языком;
- иметь высшее образование, иметь опыт работы не менее одного года в соответствующей сфере деятельности субъекта первичного финансового мониторинга или не менее одного года опыта работы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
Лицо, впервые назначенное на должность работника, должно пройти курс долгосрочного повышения квалификации в течение 2-х месяцев со дня назначения на должность.
Продолжительность долгосрочного повышения квалификации (не менее 72 часов) устанавливается согласно требованиям субъекта государственного финансового мониторинга и в соответствии с объемом типовой программы повышения квалификации.

Приказ Минфина от 24.12.13 г. № 1118 вступит в силу со дня официального опубликования.
[d1154]