Мінфін затвердив Вимоги до кваліфікації працівника суб`єкта первинного фінансового моніторингу, відповідального за проведення фінансового моніторингу, Таким чином, встановлені кваліфікаційні вимоги до працівника суб`єкта первинного фінансового моніторингу (крім банків), відповідального за проведення фінансового моніторингу (далі - працівник) у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму, та поширюються на працівника та керівника суб`єкта первинного фінансового моніторингу під час призначення та організації навчання відповідальних працівників.
Зокрема, працівник повинен відповідати таким вимогам:
- мати бездоганну ділову репутацію;
- вільно володіти державною мовою;
- мати вищу освіту; мати досвід роботи не менше одного року у відповідній сфері діяльності суб`єкта первинного фінансового моніторингу або не менше одного року досвіду роботи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму.
Особа, вперше призначена на посаду працівника, повинна пройти курс довгострокового підвищення кваліфікації протягом 2-х місяців з дня призначення на посаду.
Тривалість довгострокового підвищення кваліфікації (не менше 72 годин) встановлюється згідно з вимогами суб`єкта державного фінансового моніторингу та відповідно до обсягу типової програми підвищення кваліфікації.

Наказ Мінфіну від 24.12.13 р. № 1118 набуде чинності з дня офіційного опублікування.
[d1154]