Если вы работаете успешно, вами могут заинтересоваться правоохранительные органы. Как этого избежать?
На сегодняшний день, каждый субъект бизнеса может рано или поздно столкнуться с чрезмерным вниманием правоохранительных органов, в том числе Службы безопасности Украины.
Как известно, недавно не обошла данная проблема и агрохолдинг Кернел Групп. Ни для кого не секрет, что за последние полгода данный агрохолдинг очень увеличил свои доходы, осуществлял экспортно-импортную деятельность, осуществлял хозяйственные операции, связанные с продажей предприятий на территории РФ. Некоторые источники отмечают несколько причин, которые послужили причиной для проведения обыска в офисе агрохолдинга Кернел Групп, а именно: финансирование терроризма и уклонения от уплаты налогов.
В бизнесе действует одно замечательное правило: «Ваш успех - Ваша« Ахиллесова пята ».
Соответственно, появление прибыли, успех на отечественном рынке приводит к тому, что бизнес становится объектом внимания как правоохранительных так и налоговых органов, а также конкурентов.
Как следствие, бывают ситуации, когда правоохранительные органы решают проверить деятельность предприятия. Чаще всего это делается в рамках уголовного производства, запись о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований. Единый реестр досудебных расследований (Едрей) - это созданная с помощью автоматизированной системы электронная база данных, в соответствии с которой осуществляется сбор, хранение, защиту, учет, поиск, обобщение данных об уголовных правонарушениях и ходе расследования по уголовным производствах, то есть единая база в Украине, в которой содержатся данные обо всех уголовных производства.
Как следствие, в рамках уголовных производств осуществляют негласные следственные действия, а также проводят наиболее распространенную следственное действие - обыск.
В результате обыска, работа на предприятии фактически парализуется, ведь проведение обысков, выемок, допросов руководства и работников предприятия влияет на нормальную работу предприятия, мешает обычному процессу ведения бизнеса и создает стрессовые ситуации для руководства и сотрудников компании.
Вместе с тем, основной причиной, в связи с чем предприятие привлекает внимание именно органов Службы безопасности Украины - это хозяйственные операции с субъектами, которые находятся на территории Российской Федерации и/или на оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской области.
Так, для проведения обыска в компании и соответственно блокировки хозяйственной деятельности достаточно внесения в Единый реестр досудебных расследования соответствующей записи. Органы Службы безопасности Украины занимаются досудебным расследованием в рамках уголовных производств по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 110-2 УК Украины, финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины, или по ст. 358-5 УК Украины, финансирование терроризма.
Какие же связи с субъектами, находящимися на территории Российской Федерации и / или на оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской области, могут привлечь внимание органов СБУ? Это могут быть денежные переводы на территорию РФ, «ЛНР», «ДНР», Крыму, или переводы с таких территорий; поставка товара; наличие филиалов, представительств, дочерних компаний на территории РФ, «ЛНР», «ДНР», Крыму, или переводы с таких территорий; наличие конечного выгодоприобретателя украинской компании на территории Российской Федерации и / или на оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской области; приобретение или отчуждение корпоративных прав на территории Российской Федерации и / или на оккупированной территории Крыма, Донецкой и Луганской области.
Подробнее смотри по ссылке: http://agravery.com/.

Источник: https://uteka.ua/publication/Kak-ne-stat-obektom-vnimaniya-pravooxranitelnyx-organov.