Утвержден порядок обмена информацией между Госфинмониторингом и Минэкономразвития для повышения эффективности осуществления надзора за соблюдением субъектами первичного финансового мониторинга требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. 
Субъектами первичного финмониторинга, надзор за которыми осуществляет Минэкономразвития, являются товарные и другие биржи, которые проводят финансовые операции с товарами. Госфинмониторинг предоставляет Минэкономразвитию информацию об эффективности мер, принимаемых такими субъектами:

• статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финмониторингу, полученных от субъектов;
• статистические данные об ошибках, допущенных субъектами при представлении информации о финансовых операциях;
• информацию о состоянии учета субъектов в Госфинмониторинге;
• информацию о выявленных фактах, которые могут свидетельствовать о нарушении субъектами требований законодательства в сфере финмониторинга;
• информацию о составленных Госфинмониторингом протоколах об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами субъектов, и результатах их рассмотрения;
• сведения об анализе Госфинмониторингом методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Совместный приказ Минфина и Минэкономразвития от 19.04.13 г. № 487/413 вступит в силу со дня опубликования (готовится к публикации в «Офіційному віснику України» от 04.06.13 г. № 39).

Новости по теме:

Перевод денег – под наблюдением финмониторинга