Ваше улюблене видання Читайте on-line

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Госфинмониторинг подготовил рекомендации относительно публичных деятелей

8 июля 2015 г.

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.

Рекомендації складаються з наступних розділів:

- термінологія;

- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;

- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;

- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів. 

(Публикуется на языке оригинала)

Источник: http://uteka.ua/channels_store/publication/Derzhfinmonitoring-pidgotuvav-rekomendacii-shhodo-publichnix-diyachiv-7650

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!