Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Держфінмоніторинг підготував рекомендації щодо публічних діячів

8 липня 2015 р.

Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.

Рекомендації складаються з наступних розділів:

- термінологія;

- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;

- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;

- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів. 

Джерело: http://uteka.ua/channels_store/publication/Derzhfinmonitoring-pidgotuvav-rekomendacii-shhodo-publichnix-diyachiv-7650

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!