Держфінмоніторинг підготував рекомендації щодо публічних діячів
July 8, 2015
Державна служба фінансового моніторингу України розробила Методичні рекомендації щодо виявлення та ідентифікації публічних діячів та забезпечення проведення їх фінансових операцій.
Рекомендації складаються з наступних розділів:
- термінологія;
- характеристика та аналіз заходів, що вживаються суб’єктами первинного фінмоніторингу відносно публічних діячів;
- рекомендації щодо відкритих інформаційних джерел стосовно виявлення публічних діячів;
- міжнародні стандарти регулювання заходів обачливості щодо публічних діячів.