Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Финмониторинг финансовых учреждений: введен риск – ориентированный подход при осуществлении надзора

27 июля 2017 г.

Внесены изменения в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденное постановлением Правления НБУ от 20.06.11 г. № 197.
В изменениях учтены предложения членов Независимой ассоциации банков Украины. В частности, увеличен срок, в течение которого банк/учреждение по получении справки о выездной проверке/акта с сопроводительным письмом имеет право предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с 3 до 7 рабочих дней.

Постановление Правления НБУ от 24.07.17 г. № 66 вступило в силу с 27.07.17 г. (Официальное интернет-представительство НБУ от 26.07.17 г.).

Источник:  https://uteka.ua/.

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!