Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Фінмоніторинг фінансових установ: впроваджено ризик – орієнтований підхід при здійсненні нагляду

27 липня 2017 р.

Внесено зміни до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Правління НБУ від 20.06.11 р. № 197.
У змінах враховані пропозиції членів Незалежної асоціації банків України. Зокрема, збільшено строк, протягом якого банк/установа після отримання довідки про виїзну перевірку/акта із супровідним листом має право надати НБУ пояснення, заперечення щодо обставин, фактів порушень, висновків (за наявності), з 3 до 7 робочих днів.

Постанова Правління НБУ від 24.07.17 р. № 66 набула чинності з 27.07.17 р. (Офіційне інтернет-представництво НБУ від 26.07.17 р.).

Джерело: https://uteka.ua/.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!