В соответствии с Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма» утверждены Принципы обработки полученной от субъектов первичного финансового мониторинга информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и критерии анализа таких операций.
Такая информация подлежит анализу на основе следующих критериев:

• экономический смысл и цель финансовой операции;
• вид актива или форма расчета при проведении финансовой операции, а также сумма финансовой операции;
• соответствие финансовой операции характеру и содержанию деятельности участника операции;
• местонахождение, место жительства или место пребывания лиц, которые проводят операцию, или выгодоприобретателей, их сфера и период деятельности;
• предмет договора между участниками операции, а также финансовые инструменты, используемые во время проведения операции.

Приказ Минфина Украины от 18.03.13 г. № 397 вступит в силу со дня его официального опубликования (готовится к публикации в «Офіційному віснику України» от 29.04.13 г. № 31).