Відповідно до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» затверджені Принципи опрацювання одержаної від суб`єктів первинного фінансового моніторингу інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та критерії аналізу таких операцій.
Така інформація підлягає аналізу на основі наступних критеріїв:

• економічний сенс та мета фінансової операції;
• - вид активу або форма розрахунку при проведенні фінансової операції, а також сума фінансової операції;
• відповідність фінансової операції характеру та змісту діяльності учасника операції;
• місцезнаходження, місце проживання або місце перебування осіб, що проводять операцію, або вигодоодержувачів, їх сфера та період діяльності;
• предмет угоди між учасниками операції, а також фінансові інструменти, що використовуються під час проведення операції.

Наказ Мінфіну України від 18.03.13 р. № 397 набуде чинності з дня його офіційного опублікування (готується до опублікування в «Офіційному віснику України» від 29.04.13 р. № 31).