Письмо НБУ от 01.03.2016 г. № 25-0008/18557
Обязательному финмониторингу подлежат валютно-обменные операции, осуществляемые путем внесения в кассу банка наличных средств в национальной / иностранной валюте с последующим получением наличных средств в иностранной / национальной валюте согласно п. 4 ч. 1 ст. 15 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 14.10.2014 г. № 1702-VII.

Источник: http://uteka.ua/publication/Dlya-valyutno-obmennyx-operacij--obyazatelnyj-finmonitoring.