Баланс группа компаній

Бухгалтерія - це любов!

(056) 370-44-25
Замовити дзвінок

Для валютно-обмінних операцій - обов`язковий фінмоніторинг!

9 березня 2016 р.

Лист НБУ від 01.03.2016 р. № 25-0008/18557
Обов'язковому фінмоніторингу підлягатимуть валютно-обмінні операції, які здійснюються шляхом унесення до каси банку готівкових коштів у національній/іноземній валюті з подальшим отриманням готівкових коштів в іноземній/ національній валюті відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 р. № 1702-VII.

Джерело: http://uteka.ua/ua/publication/Dlya-valyutno-obmennyx-operacij--obyazatelnyj-finmonitoring.

Приєднуйтесь до нашої сторінки та отримуйте новини першими!

Дякую, я вже з вами!