On-line рішення для бухгалтера на період карантину отримати рішення

Баланс группа компаній

Бухгалтерия – это любовь!

(056) 370-44-25
Заказать звонок

Банки тщательнее будут проверять информацию о финансовых операциях клиентов

19 августа 2016 г.

НБУ утвердил постановлением от 15.08.16 г. № 369 "Об утверждении Положения о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников".
Согласно этому Положению, банк обязан обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (осуществляемых и/или которые клиент намерен осуществить) клиентов банка и сведений об их участниках, которые являются основанием для:
1) покупки иностранной валюты с целью перечисления за пределы Украины;
2) перевод иностранной валюты за пределы Украины;
3) перечисление средств в гривнах в пользу нерезидентов через корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в банках;
4) перечисление средств в пользу нерезидентов через филиалы банков, открытые на территории других государств;
5) предоставление согласия на обслуживание операций по договору (в том числе в случае внесения изменений в договор), что предполагает выполнение резидентами долговых обязательств перед нерезидентами по привлеченным от нерезидентов кредитам, займам в иностранной валюте;
6) зачисление средств в гривнах и иностранной валюте на инвестиционные счета, которые открываются нерезидентам-инвесторам в банках Украины, как возвращение иностранной инвестиции и прибылей, доходов, других средств, полученных иностранным инвестором от инвестиционной деятельности в Украине и др.
Постановление вступит в силу с 1 сентября 2016 года.

Источник: https://uteka.ua/publication/Banki-tshhatelnee-budut-proveryat-informaciyu-o-finansovyx-operaciyax-klientov

Присоединяйтесь к нашей странице и получайте новости первыми!

Спасибо, я уже с вами!